许昌县警方侦破网络传销大案 打阿里旗号挖陷阱

2017年01月24日08:48 来源:大河网

1月22日,许昌县公安局向大河报记者透露,该局近日侦破“爱生活融e购”特大网络传销案件,对涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人进行了抓捕,共刑事拘留犯罪嫌疑人36人,缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。

号称阿里巴巴投资其实和阿里巴巴没关系

2016年12月,许昌县警方和许昌县工商质监局发现,一家名为“蚂蚁金服(深圳)信息技术有限公司”的机构,利用“爱生活融e购”手机APP和微信公众号,涉嫌组织领导传销活动线索。

随即,许昌县公安局和许昌县工商质监局联合组成“打传”专案组,合力对此案展开调查。

经许昌县警方调查,“爱生活融e购”手机APP和微信公众号,由蚂蚁金服(深圳)科技信息有限公司研发运行,该公司对外宣传其由阿里巴巴集团马云投资,吸引发展会员加入。然而经警方查证,该公司和阿里巴巴集团没有任何关系。

专案组民警经过侦查,掌握了该传销组织的运营模式及资金流动规律,发现该公司的运营模式为会员采取拉人头参与,根据推荐关系形成上下线关系,上线会员依照公司设定的规则,瓜分下线会员缴纳的资金,拆东墙补西墙,是一种庞氏骗局。之后,警方成功锁定主要涉案人员及其违法犯罪行为。

涉嫌组织、领导传销活动罪

今年1月10日,“打传”专案组利用蚂蚁金服(深圳)信息技术有限公司在厦门召开年会的时机,组织警力200余人,在深圳警方和厦门警方的全力配合下,分别在深圳市公司本部、厦门会场同时行动,对网络传销组织涉嫌犯罪人员进行抓捕,关闭非法网站,并在深圳、福州、福安、温州等地对涉案账户进行冻结。

目前,共刑事拘留犯罪嫌疑人36人,缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。

经查,该公司采取的经营模式是,在爱生活融e购APP上通过会员注册并绑定银行卡,注册付98元入门费成普通会员,再购买3000元加油卡成为VIP会员。之后发展自己的团队,每推荐1个一级会员购买3000元加油卡可享受一年期分润16元/天,一个人一天16元,两个一天32元,可以获得返利一年,会员直接发展下线的个数没有上限。还可以从发展人员的下线获利,共计可获得三级分润,每个一级会员16元/天,每个二级会员2元/天,每个三级会员2元/天。

为了进一步扩大规模和便于团队管理,该公司还打着未来对接商家,落地六大实体板块的幌子,实行区域代理商制度,通过区域交易额、推荐码、定向积分、白条授信额度、实体分红权等收益。

依据《禁止传销条例》、《刑法》二百二十四条之一之规定,许昌县警方认定该公司行为涉嫌组织、领导传销活动罪。目前,案件正在进一步侦办中。

链接:何谓“庞氏骗局”?

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

(责编:李彦增、聂丛笑)

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