“爱生活融E购”涉嫌网络传销案被侦破

2017年01月24日08:46 来源:法制网

河南省许昌县公安局近日破获“爱生活融E购”涉嫌网络传销案件。据该局新闻发言人巩津介绍,警方利用蚂蚁金服(深圳)信息技术有限公司在厦门召开年会的契机,组织警力200余人,在深圳警方和厦门警方的全力配合下,在公司本部、厦门同时行动,对涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人成功进行抓捕。目前,该案件共刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人36人,缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。

循线追踪,挖掘出巨大网络传销运转体系

2016年12月,许昌县警方和许昌县工商质监局发现蚂蚁金服(深圳)信息技术有限公司利用“爱生活融E购”手机APP和微信公众号涉嫌组织领导传销活动线索。随即,许昌县公安局和许昌县工商质监局联合组成打传专案组,合力对此案进行调查。

专案组民警经过侦查,掌握了该传销组织的运营模式及资金流动规律,发现该公司的运营模式为会员采取拉人头参与,根据推荐关系形成上下线关系,上线会员依照公司设定的规则瓜分下线会员缴纳的资金,拆东墙补西墙,是一种庞氏骗局,成功锁定主要涉案人员及其违法犯罪行为。

多地联合“收网”一举捣毁该网络传销组织

2017年1月10日,在摸清情况后,打传专案组利用蚂蚁金服(深圳)信息技术有限公司在厦门某酒店召开年会的契机,组织警力200余人,在深圳警方和厦门警方的全力配合下,分别在深圳市公司本部、厦门会场同时行动,对涉嫌网络传销组织涉嫌犯罪人员进行抓捕,关闭非法网站,并在深圳、福州、福安、温州等地对涉案账户进行冻结。

多地同时“收网”,该网络传销组织顷刻之间土崩瓦解……

目前,该案件共刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人36人,缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。

打着阿里巴巴及多个商家的旗号,加油卡充值赚钱实为网络传销陷阱

经调查,“爱生活融E购”手机APP和微信公众号由蚂蚁金服(深圳)科技信息有限公司研发运行,该公司成立于2012年10月17日,原名深圳新融通贷授信信息咨询有限公司,2014年8月7日更名为深圳市皓丰玛科技有限公司,2016年6月27日更名为蚂蚁金服(深圳)科技信息有限公司,该公司开发运营的“爱生活融E购”APP上线,对外宣传其由阿里巴巴集团马云投资,吸引发展会员加入。其实该公司和阿里巴巴集团没有任何关系。采取的经营模式是在爱生活融e购APP上通过会员注册并绑定银行卡,注册付98元入门费成普通会员,再购买3000元油卡成为VIP会员。之后开始发展自己的团队,每推荐1个一级会员购买3千元油卡可享受一年期分润16元/天,一个人头一天16元,2个一天32元,可以获得返利一年,会员直接发展下线的个数没有上限。还可以从发展人员的下线获利,共计可获得三级分润,每个一级会员16元/天,每个二级会员2元/天,每个三级会员2元/天。为了进一步扩大规模和便于团队管理,该公司还打着未来对接商家,落地六大实体板块的幌子,实行区域代理商制度,通过区域交易额、推荐码、定向积分、白条授信额度、实体分红权等收益。依据《禁止传销条例》、《刑法》二百二十四条之一之规定,认定该行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

目前,案件正在进一步侦办中。

(责编:李彦增、聂丛笑)

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